Недавно пристальное внимание столичных налоговых милиционеров привлекло зарегистрированное в Черкассах предприятие, должностные лица которого якобы выполняли ремонтно-строительные работы для одного столичного предприятия. При проверке было установлено, что черкасское предприятие является фиктивным, а, следовательно, никаких строительных работ выполнять не могло.
Также оказалось, что «гениальный» план, целью которого было уклонение от уплаты налогов, разработал один из основателей фиктивного предприятия, 45-летний уроженец Кировоградской области. Для придания операциям вида хозяйственных, в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость вносились заведомо неправдивые сведения о суммах налоговых обязательств по НДС.
Преступные действия директора предприятия привели к уклонению от уплаты налога на общую сумму более 2 миллионов гривен.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины относительно преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особенно крупных размерах. Идет следствие, сообщили
Главреду в пресс-центре ГНА в г. Киеве.
В целом за 7 месяцев 2009 года усилиями подразделений налоговой милиции города в государственный бюджет взыскано 674 миллиона 425 тысяч гривен, разоблачено 448 преступлений, обнаружено 14 конвертационных центров и 234 фиктивные фирмы. Чаще всего именно они используются в сфере услуг по конвертации безналичных средств и отмыванию доходов, полученных преступным путем.
